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人民网2020年第一次临时股东大会决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-01-16 21:44:40   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临2020-006人民网股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证...

证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临2020-006

人民网股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年1月16日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

新媒体大厦30层视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)683,978,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)61.8598

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长叶蓁蓁先生主持会议,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,财务总监等部分高管列席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人,出席9人,董事胡锡进先生、张忠先生、赵强先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、 公司在任监事2人,出席1人,监事宋光茂先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、 董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会;副总编辑潘健先生、财务总监魏榕芳女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举人民网股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
1.01关于选举费伟伟先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案668,864,13597.7903
1.02关于选举谢戎彬先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案668,864,13597.7903
1.03关于选举叶蓁蓁先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案668,865,73597.7905
1.04关于选举罗华先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案668,864,13597.7903
1.05关于选举赵强先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案668,864,13597.7903
1.06关于选举唐维红女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案668,870,53597.7912
1.07关于选举潘健先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案668,864,13597.7903
1.08关于选举宋丽云女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案668,864,13597.7903

2、 关于选举人民网股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
2.01关于选举施丹丹女士担任公司第四届董事会独立董事的议案668,864,93597.7904
2.02关于选举刘凯湘先生担任公司第四届董事会独立董事的议案668,864,13697.7903
2.03关于选举涂子沛先生担任公司第四届董事会独立董事的议案668,864,13597.7903
2.04关于选举曹伟先生担任公司第四届董事会独立董事的议案668,867,33597.7907

3、 关于选举人民网股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
3.01关于选举张峰先生担任公司第四届监事会股东代表监事的议案668,866,13597.7906
3.02关于选举谭介辉先生担任公司第四届监事会股东代表监事的议案668,864,13597.7903

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1.01关于选举费伟伟先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案43,538,11474.2311----
1.02关于选举谢戎彬先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案43,538,11474.2311----
1.03关于选举叶蓁蓁先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案43,539,71474.2338----
1.04关于选举罗华先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案43,538,11474.2311----
1.05关于选举赵强先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案43,538,11474.2311----
1.06关于选举唐维红女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案43,544,51474.2420----
1.07关于选举潘健先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案43,538,11474.2311----
1.08关于选举宋丽云女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案43,538,11474.2311----
2.01关于选举施丹丹女士担任公司第四届董事会独立董事的议案43,538,91474.2325----
2.02关于选举刘凯湘先生担任公司第四届董事会独立董事的议案43,538,11574.2311----
2.03关于选举涂子沛先生担任公司第四届董事会独立董事的议案43,538,11474.2311----
2.04关于选举曹伟先生担任公司第四届董事会独立董事的议案43,541,31474.2366----
3.01关于选举张峰先生担任公司第四届监事会股东代表监事的议案43,540,11474.2345----
3.02关于选举谭介辉先生担任公司第四届监事会股东代表监事的议案43,538,11474.2311----

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议案,已经现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李丽、袁金梅

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

人民网股份有限公司

2020年1月17日


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